İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen süreçte, depremzedelere aktarılması planlanan yardımların bazı zanlılar tarafından kendi banka hesaplarına yönlendirildiği şüphesi üzerine yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltı sürecinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 20'si, hakim karşısında tutuklanarak cezaevine konuldu. Sekiz kişiye ev hapsi tedbiri uygulanırken, kalan 21 şüpheli adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturmada, 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 aralığında Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedeler için 4,3 milyar liralık fon toplandığı ve bu kaynağın 4,2 milyar liralık kısmının kullanıldığı ortaya çıktı.
İncelemelerde, toplanan miktarın 950 milyon liralık diliminin 13 Şubat-25 Mayıs 2023 döneminde nakit olarak çekildiği, bu çekimlerden birinin tek işlemde 500 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Ayrıca fonun 2 milyar liranın üstündeki bölümünün konut projelerine, 1 milyar liranın üzerindeki kısmının ise mal ve hizmet satın alımlarına tahsis edildiği kaydedildi.
Başsavcılık, konut ve okul kalemlerindeki harcamaların TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından, diğer alımların ise farklı bir heyet tarafından denetlendiğini duyurmuştu.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, dernek ile organik bağ veya muhasebe ilişkisi olan bazı zanlıların kurdukları nakliye firmaları üzerinden deprem yardımlarının taşımacılığında kişisel kazanç sağladığı anlaşıldı. Kamu kurumlarına teslim edilen malzemelerin fatura tutarlarına kıyasla eksik olduğu yönündeki bulgular da dosyada yerini aldı.