ANKARA - BHA

Soruşturma dosyası, suçtan elde edilen menfaatlerin aklanması, kamu kurumlarına karşı dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı hareketler ekseninde derinleştiriliyor. Bu süreçte Alihan Kuriş ile ailesi ve yakınlık kurduğu kişilerin 2016 yılı başından itibaren mal varlıklarındaki değişim ve finansal akışlar mercek altına alındı.

MASAK tarafından 20 Ağustos tarihinde tanzim edilen raporda, yalnızca Alihan Kuriş'in değil, eşi, anne ve babası, kardeşi, babaannesi ile eşinin aile bireylerinin (anne, baba ve kardeş) banka hesapları, sahip oldukları araçlar, şirketlerdeki ortaklık payları ve gayrimenkul işlemleri kapsamlı bir şekilde tarandı.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden elde edilen verilere göre, Alihan Kuriş'in annesi A.G.D.K. adına 646, babaannesi N.K. adına 539, babası M.S.K. adına 207 ve eşinin babası M.K. adına 426 adet gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi.

Bu dört bireyin toplam tapu işlem hacmi 1818 rakamına ulaştı. Rapor, söz konusu taşınmazların nasıl edinildiği ve kimlere devredildiği süreçlerinin soruşturma çerçevesinde detaylı bir incelemeye tabi tutulduğunu ortaya koyuyor.

Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in gayrimenkul işlemlerinde, özellikle 2024-2026 yılları arasında belirgin bir yoğunlaşma gözlemlendi.

Babalarının vefatı sonrasında Adapazarı ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan bazı tarla ve arsa parsellerinin Hilmi Tuna Kuriş'e geçtiği belirlendi. 14 Şubat 2025 günü ise bu taşınmazlar üzerinde ortak mülkiyetin sonlandırılması, hisse oranlarında ve kimlik bilgileri üzerinde düzeltmeler yapılması ile satış işlemlerinin gerçekleştirildiği raporlandı.

Bazı taşınmazların üzerinde 8 adet icrai haciz, ihtiyati tedbir kararları, "malik bizzat gelmedikçe işlem yapılamaz" notu ile iki farklı el koyma kararının mevcut olduğu kaydedildi. Ayrıca Hilmi Tuna Kuriş'in banka hesaplarındaki para transferlerinin on milyonlarca liralık büyüklüklere ulaştığı ifade edildi.

Alihan Kuriş'in eşi S.K. adına herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmazken, iki adet otomobil kaydının bulunduğu tespit edildi.

Bu araçlardan birinin finansman sürecinde dikkat çekici bir para akışı belirlendi. 5 Eylül 2023 tarihinde Mehmet Özmen tarafından S.K.'nın banka hesabına 2 milyon 406 bin 650 TL yatırıldı. Bu miktarın aynı gün içinde bir otomotiv firmasına aktarıldığı anlaşıldı.

Raporda, aracın bedelinin üçüncü bir şahıs tarafından ödenmesinin nedenleri ile taraflar arasındaki olası hukuki veya ticari bağların araştırıldığı vurgulandı.

Alihan Kuriş'in eşinin kardeşi A.N.B.'nin mali hareketlerinde de 2023 yılı itibarıyla artış meydana geldi. A.N.B.'nin banka işlem hacminin önceki yıllara kıyasla yaklaşık beş katı seviyeye yükseldiği not edildi.

A.N.B. adına kayıtlı beş ayrı tarla parseli bulunduğu ve bu taşınmazların tamamının 2 Ekim 2023 tarihinde satın alındığı tespit edildi. Yapılan işlemlerde karşı taraf olarak F.K. ismi yer aldı.

Toplamda yaklaşık 18 bin 700 metrekarelik alana yayılan bu beş parselin tamamında ihtiyati haciz ve kira şerhlerinin bulunduğu, bazı parsellerde satışa arz şerhi, birinde ise 400 bin TL tutarında ipotek tesis edildiği belirlendi.

Alihan Kuriş'in eşinin annesi Z.K. adına şirket ortaklığı, araç veya gayrimenkul kaydına rastlanmadı. Buna karşılık 2016-2026 döneminde banka hesaplarında 5,55 milyon TL üzerinde para girişi ve yaklaşık 3,8 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği görüldü.

Bu durum toplam transfer hacminin 9,3 milyon TL'yi aştığını gösterdi. Para hareketlerinin özellikle 2024-2026 dönemlerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Raporda, Z.K.'nın hesaplarındaki hareketlerin kaynağı, aile içi transferler ile bu işlemlerin bir ekonomik faaliyete dayalı olup olmadığı konularının araştırılması gereken başlıklar arasında yer aldığı değerlendirildi.

Soruşturma sürecinde banka dekontları, tapu dosyaları, satış bedelleri, şirket bilançoları, vergi beyannameleri ve araç ödeme kayıtlarının karşılaştırmalı analizi bekleniyor.

Söz konusu raporda yer alan tapu işlemleri, aile içi taşınmaz devirleri, üçüncü kişilerce karşılanan araç alımları ve hesap hareketleri, mal varlığının gerçek kaynağı ile asıl faydalanıcıların tespiti amacıyla inceleniyor.